AML för revisorer och redovisningskonsulter

Så hanterar du ditt penningtvättsansvar
Hur kan du som revisor eller redovisningskonsult upptäcka penningtvätt?
Vad händer om du inte fullgör ditt ansvar för att motverka penningtvätt?

Som revisor eller redovisningskonsult är du skyldig att ha rutiner för att upptäcka eventuell penningtvätt hos dina klienter. Du ska också kontrollera att klienten själv gör en fullgod riskbedömning och arbetar aktivt för att förebygga penningtvätt i verksamheten.

Självklart ska du också veta hur du agerar om du upptäcker tecken på penningtvätt.

Företagsuniversitetet, som är knutet till Kursverksamheten vid Stockholms universitet, bjuder nu in till utbildningen "AML för revisorer och redovisningskonsulter".

Under ledning av tre av landets främsta experter får du redskap för hur du hanterar det penningtvättsansvar som ingår i din roll. Du får också en översikt över de rättsliga aspekterna: vad händer om du inte fullgör ditt penningtvättsansvar?

Utbildningen är praktiskt inriktad. Förutom föreläsningar av de tre medverkande experterna ingår case studies samt praktiska övningar.

Du kan välja att delta på plats i Stockholm eller på distans. Om du önskar delta på distans ber vi dig uppge det i meddelande-rutan på bokningsformuläret.

Program

Hur kan en revisor eller redovisningskonsult upptäcka penningtvätt?

Vilka händelser bör trigga en penningtvättsutredning eller förnyelse av kundkännedomen?
Vilka faktorer kan tyda på penningtvätt?
Vad bör en revisor eller redovisningskonsult tänka på vid utredning av misstanke om penningtvätt?
Vad innebär det att en revisor eller en redovisningskonsult ska övervaka transaktioner?

Vad händer om en revisor eller redovisningskonsult inte sköter sitt penningtvättsansvar?

De mest centrala brotten – penningtvättsbrott, näringspenningtvätt och finansiering av terrorism
Hur den straffrättsliga lagen hänger samman med lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL)
När risk möter risk – ”Det klandervärda risktagandet” inom straffrätten och ”Det riskbaserade förhållningssättet” enligt PTL
Anmälan till Finanspolisen

Hur ska penningtvättsansvaret hanteras?

Allmän och särskild riskbedömning: riskklassificering
Kundkännedom och fortlöpande övervakning av uppdrag
Utredning av verklig huvudman
Extra kontroller vid högriskkunder
Att avsluta en affärsrelation
Implementering av riskmedvetenhet i hela organisationen
De svåra frågorna

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig revisorer samt redovisningskonsulter som vill få metoder för att säkerställa att verksamhetens penningtvättsansvar uppfylls.

Vi förbehåller oss rätten att göra bakgrundskontroll och att därefter bevilja eller avslå bokning till denna utbildning.

Mål

Målet med utbildningen är att du ska få kunskaper, metoder och verktyg som gör att du kan

hantera det penningtvättsansvar som åligger dig i din yrkesutövning
upptäcka tecken på penningtvätt och veta hur du anmäler detta
vara medveten om vad som händer om du inte fullföljer ditt penningtvättsansvar

På plats eller distans

Du kan välja att delta på plats i Stockholm eller på distans. Om du önskar delta på distans ber vi dig uppge det i meddelande-rutan på bokningsformuläret.

Kurstider

09.00-17.00

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursinformation

Datum:	Datum kommer senare!
Ort:	Stockholm
Kursledare:	Ej Fastställd
Pris:	7 900 kr

Bokning

För att boka plats på en kurs går det bra att fylla i formuläret bredvid alternativt ringa till oss på 08-600 62 00.

Bekräftelse

Några dagar efter du har bokat dig kommer en bekräftelse till din e-postadress eller brevledes om det inte finns någon e-post.

Presentkort

Har du ett presentkort sedan tidigare kurs, anger du presentkortets nummer i meddelanderutan så drar vi av rabatten.

Bokning av fler än en deltagare

Skriv namn, mobilnummer och e-post i meddelanderutan

Har du några allergier?

Ange det i meddelanderutan.

Faktura

Fakturan på kursavgiften skickas 30 dagar innan kursstart eller direkt i samband med bokning. I kursavgiften ingår kursdokumentation samt för de kurser som genomförs fysiskt hos Företagsuniversitetet även lunch, för- och eftermiddagsfika. I halvdagskurser ingår bara för- eller eftermiddagskaffe, inte lunch. Alla priser är exklusive moms.

Kallelse

Som en extra påminnelse får du en kallelse 10 dagar innan kursstart.

Om/avbokningsvillkor kurser

Om du får förhinder bör du snabbt kontakta oss, för eventuell ombokning/avbokning.

Du kan boka av dig helt kostnadsfritt fram till tre veckor innan kursstart. Därefter debiteras ni 25% av kursavgiften fram till en vecka innan kursstart. Därefter debiteras hela kursavgiften. Ett alternativ till avbokning är att någon går i ditt ställe.

Vid sen ombokning (mindre än en vecka innan) debiterar vi 950 kronor per utebliven kursdag.

Vi förbehåller oss rätten att vid för få deltagare ställa in kursen.

Om/avbokningsvillkor konferenser

Om du får förhinder bör du snabbt kontakta oss för avbokning.

Du kan boka av dig helt kostnadsfritt fram till tre veckor innan konferensen. Därefter debiteras ni 25% av konferensavgiften fram till en vecka innan konferensens genomförande. Därefter debiteras hela konferensavgiften. Ett alternativ till avbokning är att någon går i ditt ställe.

Digital kurs

Startar när du har mottagit inloggningsuppgifter. Genomförs i egen takt på dator, mobil eller surfplatta. Du har tillgång till kursen i 12 månader om inget annat anges.

Hotell

Stockholm: Våra utbildningar genomförs på Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som deltar i våra utbildningar erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

OBS! Våra konferenser äger rum på olika ställen i Stockholm, se information om plats och hotell under fliken "fakta" på konferensens webbsida.